Come segnalare un imbroglio fiscale

Ogni anno salvi le ricevute, tieni traccia delle spese e, quando arriva aprile, paghi le tasse. Ma cosa succede se conosci qualcuno che non è onesto come te? Qualcuno che sfoglia il proprio reddito o riporta erroneamente le informazioni per essere inserito in una fascia inferiore.

L’ Internal Revenue Service (IRS) stima che gli americani paghino le tasse di circa 441 miliardi di dollari all’anno. Gli sforzi di applicazione portano al recupero di circa $ 60 miliardi. Questo processo richiede l’impiego di migliaia di funzionari delle entrate, agenti e agenti speciali. Sfortunatamente, questo tipo di applicazione avviene ogni anno e spesso si estende a più anni precedenti. Alla fine, c’è ancora una grande quantità di 381 miliardi di dollari di gettito fiscale che non viene pagata.

C’è sicuramente un divario tra l’evasore fiscale e l’IRS. Gli evasori sono solitamente esposti a causa di un errore da parte loro o di un suggerimento di uno spettatore. Se vuoi aiutare a colmare questo divario, puoi farlo. Ma perché dovresti, e come si fa?

Punti chiave

• Nonostante gli sforzi dell’IRS, continua a perdere entrate a causa della sottostima delle imposte sul reddito da parte di individui e imprese.
• Quando si segnala una frode fiscale, l’IRS avrà bisogno di informazioni specifiche, come il tipo di violazione e la disponibilità di libri o documenti.
• L’evasione deve anche essere sufficientemente significativa dal punto di vista finanziario per giustificare l’apertura di un’indagine da parte dell’IRS.
• L’IRS non vuole che tu infranga la legge per aiutarti a trovare un imbroglio fiscale.
• Possono essere necessari diversi anni per completare un’indagine sull’evasione fiscale e, se non c’è condanna, non viene assegnato.

Perché aiutare l’IRS?

A nessuno piace pagare più della loro giusta quota di tasse per compensare gli altri che evadono intenzionalmente la loro. Perché gli evasori fiscali non dovrebbero rinunciare a una parte del loro reddito per fornire cose a beneficio del bene generale, come strade e fognature, quando lo fai? Denunciare un inganno fiscale è come denunciare un taccheggiatore: gli chiedi semplicemente di pagare qualcosa che stanno cercando di ottenere ingiustamente gratuitamente.

Raccogli le prove

È improbabile che l’IRS persegua qualcuno senza una buona ragione. Se il tempo e le risorse verranno spesi, è necessario che ci siano buone probabilità che gli sforzi si traducano in un guadagno. Oltre a determinare chi, cosa, dove, quando e perché la persona ha evaso le sue tasse, l’IRS avrà bisogno di informazioni specifiche (il tipo di violazione, la disponibilità di libri o documenti e così via). Avere una sensazione senza dettagli di supporto non è sufficiente.

Assicurati inoltre che l’evasione sia sufficientemente significativa dal punto di vista finanziario. Ad esempio, affermando che il vostro vicino di casa è riuscito a riportare $ 50 babysitter guadagno non sta per interessare l’IRS. D’altra parte, se lavori per una grande azienda che sospetti stia sottostimando le sue entrate, l’IRS sarà probabilmente molto interessato.

Soffiare il fischio su un imbroglio fiscale

L’IRS può pagare premi in cambio di informazioni preziose che portano alla riscossione di tasse, sanzioni, interessi o altri importi dal contribuente non conforme. Esistono vari tipi di premi concessi, a seconda del livello di reddito e della classificazione dell’evasore (aziendale o individuale).

L’IRS probabilmente sceglie di concentrare i suoi sforzi su questi casi più grandi perché hanno un profitto più elevato. È stato anche suggerito che gli individui con un reddito più elevato sono stati trovati a barare più frequentemente e per somme di denaro più elevate, soprattutto perché tendono a guadagnare più reddito auto-dichiarato.

Copri i tuoi beni

Fabbricare una denuncia per far dispetto a un vicino indesiderato che, in effetti, paga le tasse non è un buon modo per vendicarsi. Quando firmi il modulo IRS che fornisce il tuo rapporto, dichiari: “Dichiaro, sotto pena di spergiuro, di aver esaminato questa domanda, la mia dichiarazione di accompagnamento e la documentazione di supporto, e dichiaro che tale domanda è vera, corretta e completa per il meglio della mia conoscenza. ” Non vuoi essere giudicato colpevole di spergiuro.

Mantenerlo legale

Entrare nell’ufficio del CEO al lavoro per ottenere prove a sostegno della tua affermazione non è una buona idea. L’IRS non vuole che tu infranga la legge per aiutarti a trovare un imbroglio fiscale. Tuttavia, se sei il contabile di una società che tradisce le tasse e parte del tuo lavoro implica il lavoro con documenti che dimostrano che la società sta barando, sarebbe accettabile presentare tale documentazione all’IRS.

Anche se l’IRS vuole mantenere la tua privacy, se il caso contro la persona che denunci finisce per andare in tribunale, ti potrebbe essere chiesto di essere un testimone. Se ti senti a tuo agio con questa possibilità, vai avanti e metti il ​​tuo nome sul rapporto.

Motivi per non segnalare un trucco

Se le tue “informazioni” sono in realtà solo speculazioni, probabilmente è meglio tenerle per te. Come spiegato in precedenza in questo articolo, l’IRS non ha le risorse per perseguire la tua intuizione.

Se tu stesso sei un imbroglione fiscale, potrebbe essere meglio rimanere in chiaro. Non c’è nulla che dica che le persone che presentano richieste di frode da parte di altri vedranno le proprie dichiarazioni dei redditi esaminate con maggiore attenzione. Tuttavia, è ovvio che non vorresti fare nulla per richiamare l’attenzione dell’IRS su te stesso se non sei conforme alle sue regole.

Se hai aiutato a pianificare o avviare l’inganno della persona che stai segnalando, potrebbe essere intelligente pensarci due volte. Se decidi di denunciare un crimine a cui hai preso parte, preparati alle conseguenze e sicuramente non aspettarti di ricevere una ricompensa.

Come per molti processi governativi, c’è molta burocrazia da superare. Pertanto, se stai cercando denaro veloce, potresti voler cercare altrove. Possono essere necessari diversi anni per completare un’indagine sull’evasione fiscale e, se non c’è condanna, non viene assegnato. Non solo l’IRS deve determinare la colpa, ma deve effettivamente riscuotere l’importo dovuto prima di pagarti. Inoltre, se l’IRS determina che la tua mancia non ha “contribuito in modo sostanziale all’individuazione e al recupero delle tasse da parte del Servizio”, non riceverai alcun premio.

È anche importante notare che, in alcune circostanze, come la riservatezza tra avvocato e cliente, potresti non essere in grado di segnalare frodi fiscali.

altre considerazioni

Se guadagni unpremio whistleblower, dovrà essere segnalato al momento della presentazione delle tasse. Se stai denigrando il tuo datore di lavoro e non hai intenzione di cambiare lavoro, un audit IRS potrebbe rendere la tua situazione lavorativa estremamente spiacevole. Questo non vuol dire che non dovresti segnalare qualcuno che sta barando, ma è qualcosa da considerare.

Qual è il prossimo

Se decidi di segnalare la persona o l’azienda che sospetti di barare, utilizza il modulo IRS 3949-A. Questo modulo richiede informazioni di base sull’evasore fiscale che stai segnalando, i tipi di violazioni che ritieni siano state commesse, i dettagli della violazione e come ne sei venuto a conoscenza.

Se non vuoi compilare questo modulo, puoi anche semplicemente scrivere una lettera all’IRS. Se stai fornendo il tuo nome e desideri la possibilità di ricevere un premio, invia anche il modulo IRS 211 che è una domanda per il premio.

La linea di fondo

Il pagamento insufficiente delle imposte sul reddito federali (e, di conseguenza, delle imposte sul reddito statali) è un problema serio. L’IRS incoraggia le persone a inviare suggerimenti consentendo invii anonimi e offrendo generose ricompense agli informatori che sono disposti a identificarsi. Se puoi motivare le tue affermazioni e sei disposto ad accettare le potenziali conseguenze dello strillare, segnalare un inganno fiscale può essere redditizio non solo per il governo ma anche per te.