I Panama Papers: cosa dovresti sapere
Cosa sono i Panama Papers?
I Panama Papers fanno riferimento agli 11,5 milioni di documenti confidenziali crittografati trapelati di proprietà dello studio legale panamense Mossack Fonseca. I documenti sono stati rilasciati il 3 aprile 2016 dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ), soprannominandoli ” Panama Papers “.
Il documento ha esposto la rete di oltre 214.000 paradisi fiscali che coinvolgono persone ed entità di 200 nazioni diverse. Un lavoro di squadra di un anno da parte di SZ e dell’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) è andato alla decifrazione dei file crittografati prima che le rivelazioni fossero rese pubbliche.
Fatto veloce
Secondo quanto riferito, dal database dello studio legale offshore Mossack Fonseca sono trapelati 11,5 milioni di documenti riservati.
Capire i Panama Papers
I Panama Papers sono documenti che contengono informazioni finanziarie personali su un numero di individui facoltosi e funzionari pubblici che erano stati precedentemente mantenuti privati. Tra quelli citati nella fuga di notizie c’erano una dozzina di leader mondiali attuali o precedenti, 128 altri funzionari pubblici e politici e centinaia di celebrità, uomini d’affari e altri individui ricchi.
Le entità aziendali offshore sono legali in generale e la maggior parte dei documenti non ha mostrato comportamenti inappropriati o illegali. Ma alcune delle società di comodo istituite da Mossack Fonseca sono state rivelate dai giornalisti per essere state utilizzate per scopi illegali, tra cui frode, evasione fiscale ed elusione di sanzioni internazionali.
Documenti trapelati da fonte anonima
Nel 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) è stata contattata da una fonte anonima che si fa chiamare “John Doe”, che si è offerta di far trapelare i documenti. Doe non ha chiesto alcun compenso finanziario in cambio, secondo la SZ. Il volume totale di dati arriva a circa 2,76 terabyte, rendendola la più grande perdita di dati nella storia. I dati riguardano il periodo che va dagli anni ’70 alla primavera del 2016.
Inizialmente, sono stati rivelati solo nomi selezionati di politici, funzionari pubblici, uomini d’affari e altri soggetti coinvolti. Una delle conseguenze immediate delle rivelazioni sono state le dimissioni del 4 aprile 2016 del primo ministro islandese Sigmundur David Gunnlaugsson. Il 9 maggio, tutte le 214.488 entità offshore citate nei Panama Papers sono diventate ricercabili tramite un database sul sito web dell’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Punti chiave
- I Panama Papers erano una massiccia fuga di file finanziari dal database di Mossack Fonseca, il quarto più grande studio legale offshore al mondo.
- I documenti sono trapelati in forma anonima al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ), che li ha pubblicati il 3 aprile 2016.
- I fascicoli, che risalgono agli anni ’70, hanno messo in luce una rete di 214.000 paradisi fiscali che coinvolge persone benestanti, funzionari pubblici ed enti di 200 nazioni.
- SZ si riferiva ai documenti come ai “Panama Papers” perché la fonte anonima che ha fatto trapelare i documenti lo ha fatto da Panama.
- La maggior parte dei documenti non mostrava azioni illegali, ma alcune delle società di comodo costituite da Mossack Fonseca erano state utilizzate per frode, evasione fiscale o elusione di sanzioni internazionali.
La fonte del nome “Panama Papers”
Il gruppo di documenti è stato denominato “Panama Papers” a causa del paese da cui sono stati trapelati. Tuttavia, il governo di Panama ha registrato forti obiezioni al nome, in quanto sembra attribuire una certa colpa o associazione negativa al paese stesso, nonostante il suo mancato coinvolgimento nelle azioni di Mossack Fonseca. Tuttavia, il soprannome è persistito, anche se alcuni media che hanno coperto la storia si sono riferiti come “Mossack Fonseca Papers”.