I più grandi casi di corruzione nella storia aziendale moderna

Pagare funzionari stranieri per accelerare i processi legali o ottenere contratti era una pratica commerciale comune in tutto il mondo fino agli anni ’70. Nel 1973, lo scandalo Watergate, che alla fine causò le dimissioni di Richard Nixon da presidente, portò sotto i riflettori la corruzione aziendale. La Securities Exchange Commission (SEC) e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) hanno iniziato a indagare sulle fonti dei contributi illegali di Nixon alla campagna elettorale e hanno scoperto che centinaia di società statunitensi avevano a disposizione fondi per la corruzione per ingraziarsi i legislatori e altri funzionari.

Nel 1977, il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) è stato emanato per impedire alle società statunitensi e ad alcune società straniere che operano negli Stati Uniti di effettuare tali pagamenti. Ciò non ha impedito ad alcune aziende di continuare la pratica. Queste sono tra le prime cinque tangenti d’ affari nella storia moderna degli Stati Uniti.

Punti chiave

• Una tangente è un atto illegale che implica lo scambio di corrispettivi, come denaro, allo scopo di influenzare il comportamento.
• Negli affari, è illegale corrompere funzionari pubblici o autorità di regolamentazione per ottenere contratti, accelerare i processi o guardare dall’altra parte in qualsiasi altra attività.
• Qui, esaminiamo alcuni dei più grandi scandali di corruzione aziendale nella storia moderna degli Stati Uniti.

Kellogg Brown & Root

Questa società, ora nota come KBR, Inc., è stata scorporata da una sussidiaria di Halliburton. È una delle più grandi società di ingegneria e costruzione del mondo ed è stata collegata a grandi contratti militari statunitensi. Secondo il New York Times, nel 2009, il Dipartimento di Giustizia ha accusato l’azienda di reati ai sensi dell’FCPA, incluso il CEO Albert Jack Stanley, e ha pagato 402 milioni di dollari di multe, oltre a 177 milioni di dollari alla SEC. Stanley è stato condannato a 2,5 in carcere, a partire dal 2012.

Siemens AG

Anche le società straniere che svolgono attività onshore negli Stati Uniti rientrano nelle disposizioni dell’FCPA. Secondo i rapporti del New York Times e della SEC, Siemens AG, una società di ingegneria tedesca, è entrata in conflitto con la legge nel 2008 quando è stata accusata di aver pagato 16 milioni di dollari al presidente dell’Argentina per ottenere un contratto per la fabbricazione di carte d’identità argentine. Il contratto valeva 1 miliardo di dollari per Siemens AG. In totale, la società è stata accusata di aver pagato più di 100 milioni di dollari in totale a funzionari governativi. Otto ex dipendenti e appaltatori continuano a dover affrontare addebiti nel programma. Siemens si è accordata con il Dipartimento di Giustizia e ha pagato $ 1,6 miliardi di multe negli Stati Uniti e in Germania.

Sistemi BAE

La compagnia aerospaziale britannica è stata indagata dalle autorità britanniche dal 1989, rendendola una delle indagini sulle frodi più lunghe della storia. La principale preoccupazione riguardava un accordo tra Gran Bretagna e Arabia Saudita per la fornitura di aerei da combattimento. L’inchiesta si è estesa ai rapporti di BAE in Sud Africa, Tanzania, Cile, Romania, Repubblica Ceca e Qatar. L’indagine si è concentrata sui pagamenti effettuati dalla BAE tramite una società “intermediaria” a funzionari stranieri. La versione britannica del Dipartimento di giustizia ha lasciato cadere la maggior parte delle indagini, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale, ma le autorità statunitensi hanno raccolto la palla nel 2007. Secondo il Telegraph, la BAE si è accordata con i tribunali statunitensi e ha pagato una multa di 400 milioni di dollari.

Kerry Khan e Michael Alexander

Le persone possono anche essere accusate di corruzione e frode. Secondo Lubbock Online, nell’ottobre 2011, due dipendenti del Corpo degli ingegneri dell’esercito americano sono stati arrestati e accusati di frode per aver ricevuto tangenti, stimato in oltre $ 20 milioni. Kerry Khan e Michael Alexander sono accusati di aver preso tangenti da appaltatori in cambio dell’aggiudicazione di lucrosi contratti governativi e di aver gonfiato le fatture al governo e di aver ignorato la differenza. Khan e Alexander rimangono in prigione in attesa del processo e rischiano pene massime da 25 a 40 anni.

Alcatel-Lucent SA

Alla fine del 2010, Bloomberg ha riferito che Alcatel-Lucent, la più grande azienda di rete di telefonia fissa al mondo, ha risolto il suo caso di corruzione con il Dipartimento di giustizia nel 2010 accettando di pagare $ 137 milioni, di cui $ 45 milioni alla SEC. Il caso ruota attorno a una complessa serie di trasferimenti di denaro tra società di comodo e consulenti, che hanno portato a pagamenti a funzionari stranieri. Alcatel-Lucent ha ammesso di aver effettuato pagamenti impropri in molte società africane e sudamericane.

La linea di fondo

Mentre il Dipartimento di giustizia continua a indagare sulle pratiche commerciali di alcune delle più grandi aziende del mondo, è probabile che verranno trovate ulteriori prove di tangenti e corruzione. Le sanzioni in caso di condanna, tuttavia, dovrebbero indurre le aziende a pensarci due volte prima di impegnarsi in corruzione e frode.