Mossack Fonseca
Cos’è Mossack Fonseca?
Il termine Mossack Fonseca si riferisce a uno studio legale con sede a Panama che è stato coinvolto nello scandalo dei Panama Papers. Fondata nel 1977, l’azienda aveva sede a Panama e operava a livello globale in oltre 40 paesi.
L’azienda impiegava circa 600 persone, fornendo ai propri clienti varie soluzioni legali e servizi fiduciari. Mossack Fonseca era noto per essere un creatore a basso costo di società di comodo in tutto il mondo. L’azienda è stata sciolta nel 2018 dopo che i documenti dell’azienda erano trapelati nello scandalo Panama Papers del 2016.
Punti chiave
- Mossack Fonseca era uno studio legale con sede a Panama che impiegava circa 600 persone in più di 40 paesi.
- Le sue aree di attività includevano servizi fiduciari, proprietà intellettuale, diritto commerciale, strutture commerciali internazionali e servizi di consulenza in materia di investimenti.
- Mossack Fonseca era tra i maggiori fornitori mondiali di servizi finanziari offshore.
- L’azienda ha chiuso nel 2018 sulla scia dello scandalo Panama Papers.
Capire Mossack Fonseca
Mossack Fonseca è stata fondata nel 1977 a Panama City da Jürgen Mossack. Ramon Fonseca è entrato a far parte dello studio quasi dieci anni dopo, quando ha fuso il suo studio con quello di Mossack. Lo studio legale operava fuori Panama City, ma aveva anche uffici in più di 40 paesi.
Le aree di attività dello studio includevano servizi fiduciari, proprietà intellettuale, diritto commerciale, strutture commerciali internazionali e servizi di consulenza in materia di investimenti. Secondo un rapporto dell’International Consortium of Investigative Journalists, l’azienda ha servito più di 14.000 banche, studi legali e altri intermediari. Ha aiutato i suoi clienti a creare società, fondazioni, trust e altri veicoli.
A un certo punto, Mossack Fonseca era tra i maggiori fornitori mondiali di servizi finanziari offshore. L’azienda è stata oggetto di ampie polemiche nell’aprile 2016, quando una pubblicazione tedesca ha pubblicato le prove di un’enorme clientela di paradisi fiscali che comprendeva più di 214.000 entità in 200 paesi. Secondo questi documenti trapelati – denominati collettivamente Panama Papers – Mossack Fonseca vendeva società di comodo per una cifra di appena 1.000 dollari in città di tutto il mondo.
I Panama Papers contenevano informazioni finanziarie personali su individui con un patrimonio netto elevato (HNWI) e funzionari pubblici che in precedenza erano tenuti privati. Una fonte anonima denominata solo John Doe ha fatto trapelare i documenti – 11,5 milioni di file – attraverso la pubblicazione tedesca Süddeutsche Zeitung. Una dozzina di leader mondiali attuali ed ex, 128 altri funzionari pubblici e politici, insieme a centinaia di celebrità, uomini d’affari e altri individui benestanti erano tra quelli citati nella fuga di notizie.
Sebbene la società affermasse di lavorare entro i parametri legali e normativi applicabili, i Panama Papers hanno evidenziato come la società si impegnasse abitualmente in attività che favorivano l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. La polemica ha portato Mossack Fonseca a chiudere le sue attività nel marzo 2018, citando l’impatto economico e il danno reputazionale causato dal denunciato.
considerazioni speciali
Le entità aziendali offshore sono generalmente legali. E la maggior parte dei documenti non ha mostrato comportamenti inappropriati o illegali. Ma alcune delle società di comodo istituite da Mossack Fonseca sono state rivelate dai giornalisti per essere state utilizzate per scopi illegali tra cui frode, evasione fiscale e per evitare sanzioni internazionali.
Mossack Fonseca ha contestato qualsiasi illecito, affermando che non è mai stato indagato formalmente in relazione ad accuse penali.
Nonostante lo scioglimento nel 2018, il sito Web di Mossack Fonseca è ancora attivo e funzionante. L’azienda ei suoi partner sostengono che la pratica è stata travisata dai media. Secondo la società, “Mossack Fonseca non era mai stato accusato di illeciti criminali una volta nella sua storia, né era stato nemmeno formalmente indagato in relazione alle stesse accuse”.
Mossack Fonseca è stato coinvolto anche in altre controversie. Ad esempio, nel 2015, la società avrebbe assistito Commerzbank, una banca tedesca, a riciclare denaro dall’Iran e da altri paesi in contraddizione con le sanzioni degli Stati Uniti.