Riserva della Libertà

Cos’era la Liberty Reserve?

Liberty Reserve era in precedenza una società con sede in Costa Rica che consentiva alle persone di inviare e ricevere pagamenti sicuri senza rivelare i propri numeri di conto o identità reali. Le Liberty Reserves (LR) erano la valuta elettronica dell’azienda, che poteva essere convertita avanti e indietro tra dollari USA o euro. Capeggiata da Arthur Budovsky, che ha rinunciato alla cittadinanza americana per creare una nuova vita in Costa Rica, la società ha operato dal 2006 al 2013 fino a quando le autorità non l’hanno repressa quando hanno scoperto che si trattava di un’enorme attività di riciclaggio di denaro multimiliardario.

Capire Liberty Reserve

I clienti hanno utilizzato il servizio di scambio online di Liberty Reserve per elaborare le transazioni di pagamento e aggiungere o prelevare fondi dai propri conti. Un account potrebbe essere impostato semplicemente con un nome e una data di nascita, che non dovevano essere verificati entrambi, e un indirizzo e-mail. Con poca o nessuna supervisione delle transazioni finanziarie internazionali in Costa Rica, Liberty Reserve era libera di costruire un’attività di scambio di denaro in cui potevano avvenire transazioni legittime, anche se non regolamentate, ma anche dove il riciclaggio di denaro illegale poteva facilmente sfuggire agli occhi della legge. Ogni commissione di transazione era l’1% dell’importo elaborato o $ 2,99, a seconda di quale fosse inferiore. Al suo apice, Liberty Reserve ha servito più di un milione di clienti in tutto il mondo, di cui 200.000 negli Stati Uniti ed ha elaborato circa 12 milioni di transazioni all’anno, cosa che ha arricchito Budovsky e i suoi associati.

Il Patriot Act ha consentito alle autorità statunitensi di perseguire la Liberty Reserve perché la società gestiva l’USD all’estero. Parte del mandato del Patriot Act consisteva nell’assicurarsi che i terroristi non fossero in grado di utilizzare l’USD per finanziare le loro attività. Nel 2013 gli Stati Uniti hanno sequestrato e chiuso la Liberty Reserve, e un anno dopo Budovsky e molti altri ex lavoratori della Liberty Reserve sono stati arrestati in Spagna ed estradati negli Stati Uniti per affrontare l’accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. In un primo momento, Budovsky si è dichiarato non colpevole delle accuse, ma poi diversi mesi dopo ha cambiato la sua dichiarazione in colpevole in un accordo con i pubblici ministeri. Alcuni degli ex lavoratori dell’azienda hanno ricevuto sanzioni e condanne relativamente leggere. La mente, Budovsky, d’altra parte, è stata condannata nel 2016 a 20 anni di reclusione.