Trasmissione fraudolenta
Che cos’è la trasmissione fraudolenta?
Il trasferimento fraudolento è il trasferimento illegale o ingiusto di proprietà a un’altra parte tramite un curatore fallimentare. Un tipo, chiamato “frode effettiva”, ha lo scopo di differire, ostacolare o frodare i creditori o di mettere tali proprietà fuori dalla portata di un creditore in previsione o durante una procedura fallimentare, secondo l’Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA) e codice fallimentare federale. Il trasferimento fraudolento può essere applicato a piccole somme di denaro, ad esempio nel caso in cui una persona abbia venduto tutti i propri beni per una somma insignificante di denaro a un coniuge, un parente, un partner d’affari o un amico. L’altro tipo di trasporto fraudolento, la “frode costruttiva”, si verifica quando i creditori ricevono meno di quanto hanno diritto ai sensi della legge.
Il trasporto fraudolento rientra nel diritto civile, non penale, in generale. Se il trasferimento di proprietà è ritenuto fraudolento, un tribunale può richiedere alla persona che detiene i beni (la persona a cui è stato effettuato il trasferimento) di consegnare i beni, o un valore monetario equivalente, al creditore.
Il trasferimento fraudolento è anche chiamato trasferimento fraudolento.
Trasmissione fraudolenta spiegata
Esistono due tipi di trasporto fraudolento: frode effettiva e frode costruttiva. Secondo 11 USC Sezione 548, la frode effettiva si verifica quando un debitore dona intenzionalmente o si sbarazza di proprietà come parte di un programma di protezione dei beni. Il periodo di osservazione è di un anno prima della presentazione della domanda di fallimento. L’intenzione di frode deve essere dimostrata affinché un imputato sia ritenuto colpevole, ma di solito alcune azioni sono interpretate come intenti, come la costituzione di società di comodo, il complotto per mantenere il controllo della proprietà trasferita o il trasferimento di beni a un individuo con cui l’imputato ha una relazione o un tacito accordo.
La frode costruttiva si verifica se un debitore riceve meno del “valore ragionevolmente equivalente” per la proprietà che trasferisce a beneficio dei creditori e se il debitore “era insolvente alla data in cui tale trasferimento è stato effettuato o tale obbligo è stato sostenuto, o è diventato insolvente come un risultato di tale trasferimento o obbligo “, afferma la Sezione 548 del Codice fallimentare. Il “valore ragionevolmente equivalente” è spesso oggetto di controversie tra debitore e creditori, ma questa parte della legge è concepita per consentire ai creditori di recuperare gli importi compensativi nella massa fallimentare. A differenza della frode effettiva, non è necessaria alcuna constatazione riguardo all’intento del debitore.