Task Force di azione finanziaria (FATF)
Cos’è la Financial Action Task Force (FATF)?
La Financial Action Task Force (FATF) è un’organizzazione intergovernativa che progetta e promuove politiche e standard per combattere la criminalità finanziaria. Le raccomandazioni create dalla Financial Action Task Force (FATF) riguardano il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre minacce al sistema finanziario globale. Il FATF è stato creato nel 1989 per volere del G7 e ha sede a Parigi.
Punti chiave
- La Financial Action Task Force, o GAFI, è stata originariamente avviata per combattere il riciclaggio di denaro. È stato ampliato per mirare anche al finanziamento di armi di distruzione di massa, corruzione e finanziamento del terrorismo.
- La task force è stata avviata nel 1989 a Parigi, dove è ancora chiamata Groupe d’action Financière.
- Quasi tutti i paesi sviluppati supportano o sono membri del GAFI.
Comprendere la Task Force di azione finanziaria (FATF)
L’ascesa dell’economia globale e del commercio internazionale ha dato origine a crimini finanziari come il riciclaggio di denaro. La Financial Action Task Force (FATF) formula raccomandazioni per combattere la criminalità finanziaria, rivede le politiche e le procedure dei membri e cerca di aumentare l’accettazione delle normative antiriciclaggio in tutto il mondo. Poiché i riciclatori di denaro e altri modificano le loro tecniche per evitare apprensioni, il GAFI deve aggiornare le sue raccomandazioni ogni pochi anni.
Nel 2001 è stato aggiunto un elenco di raccomandazioni per combattere il finanziamento del terrorismo e nell’ultimo aggiornamento, pubblicato nel 2012, le raccomandazioni sono state ampliate per affrontare nuove minacce, compreso il finanziamento della diffusione di armi di distruzione di massa. Sono state inoltre aggiunte raccomandazioni per essere più chiari sulla trasparenza e la corruzione.
Membri della Task Force Azione finanziaria
Nel 2018 c’erano 37 membri della Task Force sull’azione finanziaria, tra cui la Commissione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo. Per diventarne membro, un paese deve essere considerato strategicamente importante (grande popolazione, ampio PIL, settore bancario e assicurativo sviluppato, ecc.), Deve aderire a standard finanziari accettati a livello globale ed essere un partecipante in altre importanti organizzazioni internazionali.
Una volta membro, un paese o un’organizzazione deve approvare e supportare le raccomandazioni GAFI più recenti, impegnarsi a essere valutato da (e valutare) altri membri e collaborare con il GAFI nello sviluppo di raccomandazioni future.
Un gran numero di organizzazioni internazionali partecipano al GAFI in qualità di osservatori, ognuna delle quali ha un certo coinvolgimento in attività antiriciclaggio. Queste organizzazioni includono Interpol, il Fondo monetario internazionale (FMI), l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la Banca mondiale.