Paradise Papers
Cosa sono i Paradise Papers?
I Paradise Papers sono 13,4 milioni di file trapelati e 1,4 terabyte di dati trapelati da fornitori di servizi offshore e registri aziendali ottenuti dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. Rivelano gli interessi e le attività offshore di politici, leader mondiali e celebrità e l’ingegneria fiscale di oltre 100 società multinazionali in oltre 65 anni. Questa fuga di notizie è importante perché se si scopre ed espone un illecito, queste persone di alto profilo potrebbero essere costrette a lasciare l’incarico e / o private dei loro poteri.
Punti chiave
- I Paradise Papers sono 13,4 milioni di documenti trapelati e 1,4 terabyte di dati trapelati di attività offshore di leader nazionali, individui facoltosi e aziende.
- La fuga di notizie proveniva dallo studio legale offshore bermudiano Appleby.
- I documenti trapelati includono contratti di prestito, rendiconti finanziari, e-mail e altri.
- Il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung ha ottenuto i file e poi li ha consegnati al Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ), che li ha poi condivisi con altri media.
Capire i Paradise Papers
Oltre la metà dei file erano contratti di prestito, rendiconti finanziari, e-mail, atti fiduciari e altri documenti trapelati da un unico studio legale offshore con sede alle Bermuda chiamato Appleby. Nel Paradise Papers sono inclusi anche mezzo milione di documenti da Asiaciti con sede a Singapore e 6 milioni di documenti da registri di società in 19 giurisdizioni segrete.
Si scopre che Glencore PLC ( GLCNF ), il più grande commerciante di materie prime al mondo e uno dei maggiori clienti di Appleby, ha dirottato milioni di dollari attraverso i paradisi fiscali. Glencore ha anche condotto scambi di valuta per oltre $ 25 miliardi e ha concesso un prestito di $ 45 miliardi al miliardario israeliano Dan Gertler, un caro amico del presidente della Repubblica Democratica del Congo, in cambio dell’aiuto di Gertler per ottenere l’approvazione del governo del paese.
L’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) insieme a 95 media partner in sei continenti hanno esplorato i file prima di pubblicare articoli su di essi il 5 novembre 2017. Da allora sono stati rivelati ulteriori dettagli e sono ancora in fase di sviluppo.
Altri risultati degni di nota includono investimenti in Facebook ( FB ) e Twitter ( TWTR ) collegati ad aziende di proprietà del governo russo, l’investimento del segretario al commercio Wilbur Ross in una compagnia di spedizioni con legami con il presidente russo Vladimir Putin e l’investimento privato di 13 milioni di dollari della regina Elisabetta II in fondi nelle Isole Cayman e nelle Bermuda.
Panama Papers contro Paradise Papers
I Panama Papers, coniati la più grande fuga di dati, sono 11,5 milioni di file trapelati e 2,6 terabyte di dati trapelati dallo studio legale offshore panamense Mossack Fonseca. Come i Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung ha ottenuto i file e li ha forniti all’ICIJ, che li ha poi condivisi con altri media partner, come la BBC.
I Panama Papers hanno denunciato lo sfruttamento dei paradisi fiscali offshore da parte dei ricchi – inclusi 12 leader nazionali, 131 politici e altri. A guidare il gruppo è il presidente russo Vladimir Putin, che ha messo i soldi della banca statale russa in conti offshore.
$ 2 miliardi
La quantità di denaro collegata a Vladimir Putin nei Panama Papers.
Sebbene più documenti siano stati trapelati con Paradise, esso è in confronto a Panama in termini di terabyte di dati trapelati. Tuttavia, i Paradise Papers erano molto più complessi, secondo Gerard Ryle, che supervisiona i giornalisti dell’ICIJ.
L’utilizzo di account offshore non è illegale e ci sono molti validi motivi per utilizzarli. Tuttavia, la corruzione esiste e queste fughe di notizie potrebbero evidenziare l’appropriazione indebita di fondi, il riciclaggio di denaro e altre transazioni illegali.