Office of Foreign Asset Control (OFAC)
Cos’è l’Office of Foreign Asset Control (OFAC)?
L’Office of Foreign Asset Control (OFAC) è un dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti incaricato di far rispettare le sanzioni economiche e commerciali imposte dagli Stati Uniti contro paesi e gruppi di individui.
Sono state imposte sanzioni a coloro che sono coinvolti in aggressioni straniere, attività terroristiche e vendite di stupefacenti, tra gli altri atti.
L’OFAC è stato creato nel 1950 quando la Cina è entrata nella guerra di Corea. Il presidente Harry Truman ha dichiarato l’evento un’emergenza nazionale e ha congelato tutti i beni cinesi e coreani soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti.
Punti chiave
- L’OFAC applica le sanzioni economiche e commerciali degli Stati Uniti imposte a nazioni o gruppi stranieri.
- Le sanzioni possono essere approvate dal Congresso o avviate da poteri di emergenza detenuti dal presidente.
- Le sanzioni hanno lo scopo di interrompere le attività dannose per gli Stati Uniti e i loro alleati e forzarne la fine.
Il predecessore dell’OFAC era l’Office of Foreign Funds Control (FFC), istituito nel 1940 in risposta all’invasione nazista della Norvegia.
Come funziona OFAC
L’OFAC applica le sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti sulla base della sua politica estera e degli obiettivi di sicurezza nazionale.
Secondo questa agenzia federale, quelle politiche sono rivolte a nazioni straniere, terroristi e trafficanti di stupefacenti che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale o l’economia degli Stati Uniti. Ciò include entità che accumulano armi di distruzione di massa.
Chi autorizza OFAC?
Le azioni dell’agenzia sono generalmente autorizzate dalla legislazione del Congresso. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti può utilizzare i poteri di emergenza nazionale per eseguire determinate azioni come il congelamento dei beni esteri che rientrano nella giurisdizione degli Stati Uniti.
Inoltre, l’OFAC impone sanzioni sulla base di mandati delle Nazioni Unite. Questi sono spesso svolti in collaborazione con le nazioni alleate L’uso di sanzioni e altre politiche commerciali punitive sono usati per persuadere una nazione o un gruppo a cambiare alcuni comportamenti che sono visti come dannosi per la comunità internazionale.
L’impatto delle sanzioni
Le politiche hanno lo scopo di sconvolgere l’economia e la vita quotidiana delle nazioni o dei gruppi che violano le norme internazionali. È un modo per esercitare pressioni su un paese affinché si conformi a standard di comportamento accettabili a parte un conflitto armato effettivo.
Ad esempio, se è noto che un gruppo terroristico finanzia le proprie attività attraverso la vendita di una merce sul mercato internazionale, potrebbero essere introdotte sanzioni per interrompere questa fonte di entrate. Gli sforzi dell’OFAC su questo fronte potrebbero ridurre la capacità del gruppo di supportare l’addestramento di nuove reclute e l’acquisizione di armi.
Attualmente esiste una minaccia di sanzioni contro qualsiasi nazione o entità che cerchi di interferire con un’elezione negli Stati Uniti.
Se un paese belligerante dovesse invadere un paese vicino, il commercio e altri beni potrebbero essere congelati. L’OFAC si farebbe carico di far rispettare queste sanzioni, che potrebbero costringere il paese belligerante a sospendere le sue azioni o almeno ad accettare i colloqui per porre fine al conflitto.
I programmi amministrati dall’OFAC hanno incluso sanzioni contro Iran, Corea del Nord, Cuba, Siria e Russia. L’agenzia ha intrapreso azioni contro individui, come i trafficanti di droga, bloccando i beni di proprietà dei criminali.
Nazioni ora sotto sanzioni
Nel 2021, gli Stati Uniti hanno una lunga lista di paesi soggetti alle sanzioni statunitensi, dai Balcani allo Zimbabwe. Altre sanzioni si riferiscono a qualsiasi nazione o gruppo che conduce specifiche attività criminali, come il cyber-terrorismo e il traffico di stupefacenti.
Una delle sanzioni più note nell’attuale elenco di sanzioni è contro la Russia, ordinata in risposta all’incursione russa in Ucraina iniziata nel 2014.
Un altro sulla lista è un ordine esecutivo del 2018 che minaccia sanzioni contro qualsiasi nazione straniera che cerchi di interferire con un’elezione negli Stati Uniti.